Resultados de la búsqueda: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de las UIF, no detalló cuándo fueron presentadas dichas denuncias ni cuál es el paradero del empresario Leer más

Estados Unidos compartió con autoridades mexicanas información sobre las propiedades del gobernador García Cabeza de Vaca en ese país Leer más

El titular de la UIF aseguró que la investigación de Francisco García Cabeza de Vaca se realizó con absoluta imparcialidad y sin tintes políticos Leer más

Previamente, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de 79 personas vinculadas a un grupo delictivo dedicado a la clonación de tarjetas de crédito y débito Leer más

La estructura delictiva conformada por ciudadanos originarios de Rumania y mexicanos obtuvo alrededor de 240 millones de dólares, mediante la clonación de tarjetas en algunos de los principales destinos turísticos de México Leer más

El modus operandi del grupo delictivo consistía en la alteración de cajeros automáticos en destinos turísticos para el robo de identidad financiera Leer más

El INE acusa que enfrenta obstáculos en sus investigaciones sobre posible dinero ilícito a partidos y campañas y en el caso Odebrecht Leer más

Nieto aseveró que en el sistema presidencial no había posibilidades de que Peña Nieto no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala Leer más

Santiago Nieto señaló que pese a que la UIF no investiga a Salvador Cienfuegos, colaborará con la FGR en caso de ser necesario Leer más

Santiago Nieto Castillo refrendó el compromiso de México con la lucha contra el lavado de dinero en los estados miembros de la OEA Leer más

Santiago Nieto indicó que, tras conversar con el presidente López Obrador, considera que la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es prioridad nacional Leer más