Resultados de la búsqueda: Santiago Nieto

Este jueves Carlos Alazraki dirigió su carta al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Leer más

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, respondió a las muestras de cariño e invitaciones de trabajo tras su renuncia a dicha dependencia Leer más

Santiago Nieto agradece invitaciones de trabajo, pero asegura que en tiempos revueltos, el silencio y la moderación deben regir; la próxima semana será la cumbre de América del Norte con Biden, López Obrador y Trudeau; extrabajadores del SAT bloquean la T1 del AICM y más Leer más

Salgado festejó que Santiago Nieto renunciara por su boda con Carla Humphrey, consejera del INE que votó por retirarle la candidatura en Guerrero Leer más

Nieto Castillo aseguró que presentó su renuncia a la UIF tras las críticas derivadas "de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente" Leer más

El secretario de Gobernación da posesión a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF de la. SHCP; releva a Santiago Nieto Castillo Leer más

Santiago Nieto dejó en claro que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se creó para combatir el lavado de dinero, no para investigar a universidades Leer más

Santiago Nieto detalló que este grupo está conformado por 39 Unidades de Inteligencia Financiera Leer más

El titular de la UIF, Santiago Nieto, reconoció que muchos de los delitos que habrían cometido expresidentes ya prescribieron, pero llamó a participar en la consulta Leer más

Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que la investigación realizada sobre Pegasus será entregada a la FGR, SAT y Función Pública Leer más

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el titular de la UIF de la SHCP, Santiago Nieto, confirmó que detectaron operaciones de dependencias que contrataron a empresas vinculadas con Pegasus en el periodo 2012-2018 Leer más